证券代码：603037           证券简称：凯众股份             公告编号：2023-027



                    上海凯众材料科技股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
       上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2023 年 5 月 24 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董
事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）、审议通过关于聘任公司财务总监及确定其薪酬的议案
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司关于公司财务总监辞职暨聘任公司财务总监的
公告
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




       （二）、审议通过关于炯熠电子科技（苏州）有限公司部分股权转让暨增
资方案的议案
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司关于炯熠电子科技（苏州）有限公司部分股权
转让暨增资的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事侯振坤、侯瑞宏回避表决。
特此公告。




             上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                               2023 年 5 月 26 日