证券代码：603037             证券简称：凯众股份             公告编号：2023-033



                    上海凯众材料科技股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

     上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2023

年 6 月 16 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式

召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符

合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过关于对外投资成立南通众事成精密模具有限公司的议案

    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的公司关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告。

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。




     特此公告。




                                           上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                                                               2023 年 6 月 20 日