广州酒家:广州酒家:第四届监事会第十七次会议决议公告2023-08-30
证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2023-041
广州酒家集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
全体监事出席本次监事会。
本次会议议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广州酒家”)第四届监
事会第十七次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知,于 2023 年 8 月 28 日在公
司 2 号会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持,应参加
表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对
/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、监事会会议审议情况
(一)《广州酒家集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
(二)《关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务报表及内部控
制审计机构的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。详见与本公告同时在
上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
1
广州酒家集团股份有限公司监事会
2023 年 8 月 30 日
报备文件
公司第四届监事会第十七次会议决议
2