证券代码：603043             证券简称：广州酒家           公告编号：2023-040


                     广州酒家集团股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     全体董事出席本次董事会。
     本次会议议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司 2 号会议室以
现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表
决董事 7 人，实际表决董事 7 人（李进一董事以通讯表决的方式出席会议），公
司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投
反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2023 年半年度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
    （二）《关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务报表及内部控
制审计机构的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。本议案
需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交

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易所网站披露的相关公告。
    （三）《广州酒家集团股份有限公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议
案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    （四）《关于制定<广州酒家集团股份有限公司董事会授权管理办法>的议
案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    （五）《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司将于 2023 年 9 月 15 日 14：30 在广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号
广州酒家集团利口福食品有限公司 1 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
    特此公告。

                                         广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 30 日




     报备文件

    公司第四届董事会第二十次会议决议




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