2023 年第二次临时股东大会会议资料




  德邦物流股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会


         会议资料




       2023 年 7 月 17 日
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                                                目录
会议须知： ................................................................. 1

会议议程： ................................................................. 2

议案一: 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 ................................................ 3
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                     德邦物流股份有限公司
                   2023 年第二次临时股东大会
                             会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望
出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
    三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股
东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请
先举手示意；
    四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，
建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超
出本次会议范围；
    五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将
其调至振动状态。




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                     德邦物流股份有限公司
                   2023 年第二次临时股东大会
                               会议议程
会议时间：2023 年 7 月 17 日 15:00
会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
主持人：副董事长陈岩磊先生
会议议程：
 序号   内容
        主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及
  一
        股东授权代表所持股份数
        主持人提示《德邦物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会
  二
        议须知》

  三    推选计票人、监票人
  四    审议议案
   1    《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
  五    股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
  六    计票人、监票人统计投票结果
  七    股东发言、提问，公司集中回答股东问题

  八    主持人宣布现场会议表决结果

  九    根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果

  十    见证律师宣读股东大会见证意见

 十一   与会董事签署股东大会决议与会议记录
 十二   主持人宣布会议结束




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议案一:


             《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东授权代表：
    公司董事会收到非独立董事余睿先生递交的辞职报告。余睿先生因个人原因
辞去公司董事及董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不
在上市公司及其控股子公司担任其他职务，其辞职报告自继任董事会成员填补其
空缺后生效。公司对余睿先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司
提名胡伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，简历如下：
    胡伟，男，1983 年出生，中国国籍。胡伟先生拥有丰富的物流行业运营及管
理经验，自 2010 年 1 月至 2015 年 4 月担任京东集团物流部人力资源部总监，自
2015 年 5 月至 2017 年 11 月担任京东集团物流部西南地区总经理，自 2017 年 12
月至 2019 年 3 月担任京东物流华北地区总经理，自 2019 年 4 月至 2023 年 6 月
担任京东智能产发股份有限公司首席执行官，2023 年 6 月至今担任京东物流执
行董事、首席执行官。
    具体内 容请参 阅公 司 于 2023 年 7 月 1 日载于 上海证 券交 易 所网站
(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于补选董事的公告》 公
告编号：2023-044）。
    以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审
议。



                                              德邦物流股份有限公司董事会
                                                           2023 年 7 月 17 日




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