证券代码：603057             证券简称：紫燕食品      公告编号：2023-028

                   上海紫燕食品股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2023 年 5 月 15 日以通讯结合现场方式召开。经与会董事共同推举，由董事钟
怀军先生担任本次会议的主持人，并征得全体董事一致同意豁免此次会议的通知
时间。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事会的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知时限的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    选举戈吴超先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （三）审议通过《关于设立公司第二届董事会专业委员会的议案》

    审计委员会：桂久强先生、刘长奎先生、陈凯先生，由刘长奎先生担任主任
委员。

    战略与发展委员会：戈吴超先生、钟怀军先生、桂久强先生、蒋跃敏先生、

                                     1
戴黔锋先生，由戈吴超先生担任主任委员。

    提名委员会：戈吴超先生、陈凯先生、戴黔锋先生，由陈凯先生担任主任委
员。

    薪酬与考核委员会：桂久强先生、戴黔锋先生、刘长奎先生，由戴黔锋先生
担任主任委员。


    上述专业委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    聘任戈吴超先生为公司总经理，聘任曹澎波先生为公司董事会秘书。
    聘任曹澎波先生、崔俊锋先生、周清湘先生、钟勤川先生为公司副总经理，
聘任曹澎波先生为公司财务总监。
    任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任黄思敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                         上海紫燕食品股份有限公司董事会

                                                       2023 年 5 月 16 日




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