证券代码：603057         证券简称：紫燕食品         公告编号：2023-029



                   上海紫燕食品股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况
    上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2023 年 5 月 15 日以现场方式召开。经与会监事共同推举，由监事刘艳舒女士
担任本次会议的主持人，并征得全体监事一致同意豁免此次会议的通知时间。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公
司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知时限的议案》
    为了提高工作效率，公司监事会已经提前和公司全体监事充分沟通了相关议
案的内容，现提请监事会会议同意豁免第二届监事会第一次会议召开 2 日前通知
各监事的义务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    选举叶豪英女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第
二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                         上海紫燕食品股份有限公司监事会

                                                        2023 年 5 月 16 日



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