证券代码：603057           证券简称：紫燕食品         公告编号：2023-041



                   上海紫燕食品股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况
    上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2023 年 8 月 10 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 31 日送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席叶豪英
女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限
公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    1、公司编制的 2023 年半年度报告和审议程序符合相关法律法规；符合《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了本报告期的经营管理和财务状况；
    3、在出具本意见之前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、
准确、完整地反映公司 2023 年半年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放

                                     1
与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                        上海紫燕食品股份有限公司监事会

                                                       2023 年 8 月 11 日




                                   2