证券代码：603057           证券简称：紫燕食品       公告编号：2023-040

                   上海紫燕食品股份有限公司
            第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 10 日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知已于 2023 年 7
月 31 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长
戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。



    特此公告。

                                         上海紫燕食品股份有限公司董事会

                                                        2023 年 8 月 11 日

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