证券代码：603076           证券简称：乐惠国际         公告编号：2023-016


           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议通知于 2023 年 5 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议
于 2023 年 5 月 10 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》
    具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正及定期报告更正的公告》
（公告编号：2023-018）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-020）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、报备文件
    《公司第三届董事会第十二次会议决议》


    特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
              董事会
       二〇二三年五月十一日