宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

   2023 年第一次临时股东大会

            会议资料




           二〇二三年五月
                           乐惠国际 2023 年第一次临时股东大会会议资料




                     目          录


公司 2023 年第一次临时股东大会议程 .................... 1

公司 2023 年第一次临时股东大会须知 .................... 3

公司 2023 年第一次临时股东大会议案 .................... 5

  议案 1：《关于补选公司监事的议案》 .. 错误!未定义书签。
                                      乐惠国际 2023 年第一次临时股东大会会议议程

            宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会议程

     会议时间：2023 年 5 月 29 日 14：00（星期一）
     现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议
室
     会议召集人：董事会
     主持人：董事长赖云来先生
     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
     网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 29 日
                          至 2023 年 5 月 29 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     会议议程：
     一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证
明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
     二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。
     三、董事会秘书宣读大会会议须知。
     四、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票。
     五、宣读议案：
     1．《关于补选公司监事的议案》
     六、股东审议议案。
     七、投票表决议案。
     八、计票、监票。
     九、主持人宣布现场会议表决结果。
     十、宣读股东大会决议。


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                             乐惠国际 2023 年第一次临时股东大会会议议程

十一、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
十二、签署会议决议和会议记录。
十三、主持人宣布会议结束。




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                                  乐惠国际 2023 年第一次临时股东大会会议须知

             宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会须知

    为确保公司 2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权
益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及
《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大
会的全体人员遵照执行。
    一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理
相关事宜。
    二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向大会
秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以
及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次
股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权
益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会
秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒
绝其他人员进入会场。
    三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将
手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘
书处工作人员有权予以制止。
    四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况
下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
    五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同
时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登
记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询
的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
    六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言
时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管
理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可


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能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，
以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持
有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应
在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”
表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进
行表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。
    八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并
出具法律意见书。
    九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻
衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时
报告有关部门处理。




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                                                         董事会
                                                    2023 年 5 月 29 日




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              2023 年第一次临时股东大会议案
                       关于补选公司监事的议案

各位股东：

    公司监事会于近日收到股东监事蔡经纬先生拟辞职的申请报告，蔡经纬先
生因个人原因申请辞去公司第三届监事会股东监事的职务，同时辞去监事会主
席的职务。辞职后将不再担任公司任何职务。
   根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于蔡经纬先生的辞职将导致
公司监事会低于法定最低人数 3 名，为保证公司监事会的正常运作，在股东大会
选举产生新任监事之前，蔡经纬先生将继续履行监事会监事职责。
    根据《公司章程》的规定，现提名林长福先生为股东监事候选人（简历附后），
任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
   本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。

    以上议案请予以审议。




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                                                    董   事   会
                                                  2023 年 5 月 29 日



附件 1.1
                           林长福简历
林长福，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。宁波大学本科毕业，
1996 年至 2001 年 2 月任公司质检工程师；2001 年 3 月至 2016 年 8 月任公司品
控部经理；2016 年 9 月至今任印度子公司董事长，2022 年 6 月起兼任公司宁波
工厂厂长。



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