证券代码：603076          证券简称：乐惠国际          公告编号：2023-026


           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议通知于 2023 年 6 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议
于 2023 年 6 月 30 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于投资设立昆明鲜啤三十公里孙公司的议案》
    董事会同意公司投资 5,000 万元，设立昆明鲜啤三十公里科技有限公司（暂
定名，最终以市场监督管理局核准登记注册为准），建设年产 1 万吨城市精酿体
验工厂。公司子公司宁波鲜啤三十公里科技有限公司认缴出资 5,000 万元，占公
司注册资本的 100%。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《关于投资设立长春鲜啤三十公里孙公司的议案》
    董事会同意公司投资 2,100 万元，设立长春鲜啤三十公里科技有限公司（暂
定名，最终以市场监督管理局核准登记注册为准），建设年产 0.5 万吨城市精酿
体验工厂。长春鲜啤三十公里科技有限公司注册资本 3,000 万元，其中，宁波鲜
啤三十公里科技有限公司以货币方式认缴出资 2,100 万元，占公司注册资本的
70%；长春市广惠中小学营养餐有限公司以货币方式认缴出资 900 万元，占公司
注册资本的 30%。
    本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议通过了《关于注销德国孙公司的议案》
    德国孙公司近 3 年基本财务指标如下：               单位：人民币万元

    指标       2020 年       2021 年        2022 年      2023 年 1-3 月

 总资产           159.46        122.76         295.64           319.69

 净资产           154.67        112.93         103.71           176.95

 营业收入          20.81        266.42         194.96           111.03
 净利润           -86.06        -27.50        -157.72              9.69

    根据公司的发展规划以及德国子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配
置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，董事会
同意公司清算并注销德国子公司，并授权公司管理层依照相关法律规定办理相关
注销手续。
    注销德国孙公司不会对公司整体业务发展产生影响。德国孙公司注销后，更
有利于降低运营和管理成本，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会
对公司合并财务报表产生实质性负面影响，不会损害公司及全体股东利益。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （四）审议通过了《关于注销巴西孙公司的议案》
    巴西孙公司近 3 年基本财务指标如下：               单位：人民币万元
    指标       2020 年       2021 年        2022 年      2023 年 1-3 月

 总资产            56.51        483.18         473.63           492.33

 净资产            53.54        427.65         473.02           491.75

 营业收入           2.27        228.07          55.35              0.00

 净利润           -25.31         65.13         -19.84            -3.67

    根据公司的发展规划以及巴西子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配
置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，董事会
同意公司清算并注销巴西子公司，并授权公司管理层依照相关法律规定办理相关
注销手续。
    注销巴西孙公司不会对公司整体业务发展产生影响。巴西孙公司注销后，更
有利于降低运营和管理成本，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会
对公司合并财务报表产生实质性负面影响，不会损害公司及全体股东利益。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-
027）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    三、报备文件
    《公司第三届董事会第十三次会议决议》


    特此公告。




                                       宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇二三年七月一日