证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2023-039


             宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2023年8月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日      14 点 00 分
   召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日
                         至 2023 年 8 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
   运作》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类
 序号                             议案名称                            型
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
   1    《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》            √
  2.00 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》       √
  2.01 发行股票的种类和面值                                          √
  2.02 发行方式和发行时间                                            √
  2.03 发行数量                                                      √
  2.04 发行对象及认购方式                                            √
  2.05 定价基准日、发行价格及定价原则                                √
  2.06 限售期                                                        √
  2.07 上市地点                                                      √
  2.08 本次发行前滚存的未分配利润的安排                              √
  2.09 本次发行决议的有效期                                          √
  2.10 募集资金投向                                                  √
   3    《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》      √
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
   4                                                                 √
        析报告的议案》
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
   5                                                                 √
        用可行性分析报告的议案》
   6    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                       √
        《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施
   7                                                                 √
        及相关主体承诺的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向
   8                                                                 √
        特定对象发行股票相关事宜的议案》
        《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管
   9                                                                 √
        措施的议案》
   10   《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》        √
   11   《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》         √
   12   《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》                     √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第十二次会议
   审议通过，相关内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及上海证券
   交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
   议案 8、议案 10、议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
   议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。
   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象

(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股           603076        乐惠国际            2023/8/18


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员

五、    会议登记方法

1.登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代
理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法
人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书
（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续
2．登记时间：2023 年 8 月 23 日上午 8:30-11:30,下午 1:00-4:00。
3．登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装
备股份有限公司法务/证券部。
4．登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信
函方式进行登记（以 2023 年 8 月 23 日下午 4 点前公司收到传真或信函为准）。

六、    其他事项

1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。
3．联系人：徐力韬
4．电话：0574-65832846。
5．传真：0574-65836111。
6．邮箱地址：international@lehui.com。
特此公告。

                               宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 10 日
附件 1：授权委托书

    报备文件
《第三届董事会第十四次会议决议》
附件 1：授权委托书

                            授权委托书
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：
        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 25 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                    非累积投票议案名称                  同意     反对     弃权

          《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
   1
          案》

          《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
 2.00
          案的议案》

 2.01     发行股票的种类和面值

 2.02     发行方式和发行时间

 2.03     发行数量

 2.04     发行对象及认购方式

 2.05     定价基准日、发行价格及定价原则

 2.06     限售期

 2.07     上市地点

 2.08     本次发行前滚存的未分配利润的安排

 2.09     本次发行决议的有效期

 2.10     募集资金投向

          《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
   3
          案的议案》

          《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
   4
          案论证分析报告的议案》
         《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
   5
         集资金使用可行性分析报告的议案》

   6     《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

         《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
   7
         填补措施及相关主体承诺的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理
   8
         本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

         《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采
   9
         取监管措施的议案》

         《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划
  10
         的议案》

         《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目
  11
         的议案》

  12     《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》


委托人签名（盖章）


受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。