宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
          未来三年（2023年-2025年）股东回报规划

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    为进一步规范和完善宁波乐惠国际工程装备份有限公司（以下简称“公司”）
的利润分配政策，增强利润分配的透明度，切实维护投资者合法权益。根据中国
证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）、上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件要求，
结合公司实际情况，公司董事会特制定了未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：

    一、公司制定股东回报规划考虑的因素
    公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展
趋势、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来
盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权
融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

    二、本规划的制定原则
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和
《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的规定，
在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独
立董事和监事的意见，采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的
其他方式分配股利，在符合《公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，
公司优先采用现金分红的利润分配方式。

    三、未来三年（2023 年-2025 年）股东回报具体规划

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    （一）利润分配方式
    公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利并兼
顾正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。
    （二）公司现金分红的具体条件和比例
    公司主要采取现金分红的利润分配政策，未来三年在公司盈利且现金能够满
足公司持续经营和长期发展的前提下，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可
分配利润的，则公司应当进行现金分红。
    公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
    公司如无重大投资计划或重大现金支出发生，三年内以现金方式累计分配的
利润不少于三年年均可分配利润的 30%。重大投资计划或者重大现金支出指经
公司股东大会审议通过且达到以下情形之一：

    1．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或

超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,000 万元；

    2．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或

超过公司最近一期经审计总资产的 5%；

    3．中国证监会或证券交易所规定的其他情形。

    （三）差异化现金分红政策
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：

    1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

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    （四）公司发放股票股利的具体条件
    公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，且在满足上述现金分红的条件下，
公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议
通过后，提交股东大会审议决定。

    四、本规划的制定周期与相关决策机制
    （一） 本规划的制定周期
    公司股东回报规划的制定及调整公司应至少每三年制定一次股东回报规划。
公司制定各期股东回报规划，以及因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较
大变化而需要调整股东回报规划的，应按照有关法律、行政法规、部门规章及本
章程的规定，并充分听取独立董事、监事和中小股东的意见。
    （二） 本规划的相关决策机制
    制定或修改利润分配政策的董事会、监事会会议上，需经全体董事过半数同
意，并分别经公司三分之二以上独立董事、二分之一以上外部监事（如有）同意，
方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众
股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立
董事的二分之一以上同意。
    股东大会审议制定或修改利润分配政策的议案时，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会
议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与利润分配政策的制
定或修改提供便利。
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通
过方案后 2 个月内完成利润分配事项。

    五、附则
    本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，未尽
事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
    本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
                                  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 10 日
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