证券代码：603078            证券简称：江化微            公告编号：2023-049


                   江阴江化微电子材料股份有限公司

     关于 2021 年非公开发行股票募集资金专户注销的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、募集资金概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2653 号”文《关于核准江阴江化
微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，江阴江化微电子材料
股份有限公司（以下简称“公司”）可向特定对象发行人民币普通股(A 股)数量不
超过 41,880,124 股。截至 2022 年 11 月 23 日止，公司实际已向特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）41,880,124 股，发行价格 15.43 元/股，募集资金总
额为人民币 646,210,313.32 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,641,145.05
元后，募集资金净额为人民币 638,569,168.27 元。
    截止 2022 年 11 月 23 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000844 号”验资报告验证确认。
    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。公司已将募集资金存放于募集资金专户，并与保荐机构华泰联合证
券有限责任公司、募集资金开户行中国工商银行淄博张店支行、中国光大银行股
份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司眉山分行、招商银行股份有限
公司无锡分行分别签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
    本次募集资金专户监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三
方/四方监管协议（范本）》均不存在重大差异，公司在使用和管理募集资金时已
经严格遵照募集资金三方/四方监管协议的要求及有关法律法规、规章制度执行。
       截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
序号                开户银行                     银行账号              备注
 1      中国工商银行淄博张店支行           1603002119200496768      本次注销
 2      中国光大银行股份有限公司无锡分行   51670180800977550        本次注销
 3      中国建设银行股份有限公司眉山分行   5105016977080000288      本次注销
 4      招商银行股份有限公司无锡分行       122907370710227          本次注销
       三、本次注销募集资金专户情况
       公司 2021 年非公开发行募集资金已按照使用计划全部用于补充流动资金和
偿还有息负债，本次募集资金（包括利息收入）已全部使用完毕；鉴于募集资金
专用账户将不再使用，公司已于近日办理完成募集资金专户的销户手续。募集资
金账户注销后，相关的募集资金监管协议相应终止。



       特此公告。


                                           江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                            2023 年 8 月 25 日