证券代码：603079           证券简称：圣达生物      公告编号：2023-057



              浙江圣达生物药业股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯
的表决方式召开。本次会议已于2023年12月10日以电子邮件结合短信方式通知全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事
9人，实到董事9人，其中，董事ZHU JING（朱静）女士、独立董事陈希琴女士、
独立董事胡国华先生、独立董事李永泉先生以通讯方式参加会议；公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江
圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-058）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修改<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       （三）审议通过《关于修改<公司董事会战略委员会议事规则>的议
案》
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       （四）审议通过《关于修改<公司董事会提名委员会议事规则>的议
案》
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       （五）审议通过《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>
的议案》
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （六）审议通过《关于重新制定<公司独立董事制度>的议案》

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议

案》
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于补选、调整公司第四届董事会审计委员会委员的议
案》
   根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在
上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理徐建新先生不再担任公
司审计委员会委员。
   为保证公司董事会专门委员会的正常运作，更好地发挥公司董事会各专门委
员会作用，结合公司整体安排，公司董事会决定对董事会审计委员会委员进行补
选、调整，具体情况如下：

  专门委员会                 调整前                    调整后
                  原召集人                       召集人
                                  原委员                       委员
                    委员                           委员
审计委员会        陈希琴     李永泉、徐建新    陈希琴     李永泉、朱勇刚
    上述审计委员会成员的任期与第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程
序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
                                     浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                                                   2023年12月14日