证券代码：603083               证券简称：剑桥科技           公告编号：临 2023-056



                       上海剑桥科技股份有限公司
                       关于修改《公司章程》的公告
                                    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日以通
讯方式召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的
议案》，拟结合公司实际情况对《公司章程》作如下修改：

    一、原条款：
    第六条     公司注册资本为人民币 268,222,941 元。
    因 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授的限制性股票不满足解
除限售条件，实施限制性股票回购注销，减少注册资本人民币 118,000 元。现修
改为：
    第六条     公司注册资本为人民币 268,104,941 元。

    二、原条款：
    第十九条       公司的股份总数为 268,222,941 股，全部为人民币普通股。
    因 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授的限制性股票不满足解
除限售条件，实施限制性股票回购注销，减少人民币普通股股本 118,000 股。现
修改为：
    第十九条       公司的股份总数为 268,104,941 股，全部为人民币普通股。

    以上第六条和第十九条修订的内容涉及公司变更注册资本、股份总数等条款，
尚待公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，方
可办理变更工商登记及备案《公司章程》手续，提请股东大会授权公司相关职能
部门办理上述事宜。
    除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述修订将与公司第四届董事会第
四十六次会议决议修订的其他条款（不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时
间上后形成的决议为准）一并提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，同时提

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请股东大会授权公司董事长办理与本次《公司章程》修订有关的备案手续等。《公
司章程（修订稿）》全文刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                        上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 1 日




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