证券代码：603085            证券简称：天成自控         公告编号：2023-029



                  浙江天成自控股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会
第十五次会议书面通知于 2023 年 5 月 18 日发出，会议于 2023 年 5 月 25 日下午
在浙江省天台县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式
召开。本次会议由监事会主席林武威先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出
席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
 （一）审议通过《关于监事会换届选举及推荐公司第五届监事会监事候选人的
议案》；
    《天成自控关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）
详见 2023 年 5 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                          2023 年 5 月 26 日