证券代码：603085          证券简称：天成自控          公告编号：2023-040


                   浙江天成自控股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
书面通知于 2023 年 7 月 1 日发出，会议于 2023 年 7 月 6 日下午在浙江省天台
县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由监
事会主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规
定，公司暂时补充的流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的
正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策
程序。我们同意该议案。
    《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2023-041）详见 2023 年 7 月 7 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                          2023 年 7 月 7 日