证券代码：603085           证券简称：天成自控         公告编号：2023-039



                 浙江天成自控股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
   浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议，
书面通知于 2023 年 7 月 1 日发出，于 2023 年 7 月 6 日上午在浙江省天台县西
工业区公司行政楼二楼 8 号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事陈邦
锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席
的 3 名董事为杨萱、朱西产、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
   一、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2023-041）详见 2023 年 7 月 7 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                         浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 7 日