证券代码：603085          证券简称：天成自控          公告编号：2023-046


                   浙江天成自控股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
书面通知于 2023 年 8 月 14 日发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在浙江省天台县
济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由监事
会主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要详见 2023
年 8 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-047）详见 2023 年 8 月 25 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
              2022 年 8 月 25 日