证券代码：603085           证券简称：天成自控           公告编号：2023-052


                   浙江天成自控股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
书面通知于 2023 年 10 月 25 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在浙江省天台县
济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由监事
会主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；
    经审核，与会监事认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《浙江天成自控股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 31
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
    《浙江天成自控股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告 编 号 ： 2023-053 ） 详 见 2023 年 10 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                    浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                 2023 年 10 月 31 日