证券代码：603086           证券简称：先达股份          公告编号：2023-027

                     山东先达农化股份有限公司

              第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司全体监事出席了本次会议。

    ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议（以下简称“本次监事会会议”）于 2023 年 6 月 10 日以电话和邮件方式向全
体监事发出会议通知。本次监事会会议于 2023 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。
本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席侯天法先
生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票并调整回购价格的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。
                                         山东先达农化股份有限公司监事会
                                                   2023年6月14日