证券代码：603086             证券简称：先达股份       公告编号：2023-026

                     山东先达农化股份有限公司

              第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议（以下简称“本次董事会会议”）于 2023 年 6 月 10 日以邮件和电话方式向全
体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2023 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司
章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票并调整回购价格的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                   山东先达农化股份有限公司董事会

                                               2023 年 6 月 14 日