证券代码：603093         证券简称：南华期货           公告编号：2023-023



                    南华期货股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2023 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8
月 7 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2023 年半年度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于担保额度预计的议案》
    董事会认为，担保事项均为合并报表范围内的子公司间的担保，未向其他关
联方提供任何担保。公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，总体
担保风险可控，有利于子公司业务的开展，对公司实际经营不构成重大影响，且
不存在违反相关规定的情况。董事会同意子公司上述担保额度及设定有效期内每
日担保余额上限的事项。
    具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于担保额度预计的
公告》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《2023 年半年度风险监管指标专项报告》
   具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2023 年半年度风险
监管指标专项报告》（公告编号：2023-026）
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于修订<廉洁从业管理制度>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意公司于 2023 年 9 月 4 日以现场投票结合网络投票方式召开 2023 年第一
次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。
   特此公告。




                                      南华期货股份有限公司董事会
                                           2023 年 8 月 19 日