证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-029
森特士兴集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 399,823,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.2062
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开
并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,454,109 99.9076 2,500 0.0006 366,600 0.0918
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,454,109 99.9076 2,500 0.0006 366,600 0.0918
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,454,109 99.9076 2,500 0.0006 366,600 0.0918
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,454,109 99.9076 2,500 0.0006 366,600 0.0918
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,454,109 99.9076 2,500 0.0006 366,600 0.0918
6、 议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,454,109 99.9076 2,500 0.0006 366,600 0.0918
7、 议案名称：关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,454,109 99.9076 2,500 0.0006 366,600 0.0918
8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,454,109 99.9076 2,500 0.0006 366,600 0.0918
9、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,454,109 99.9076 2,500 0.0006 366,600 0.0918
10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,440,509 99.9042 16,100 0.0040 366,600 0.0918
11、 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 206,565,032 99.8216 2,500 0.0012 366,600 0.1772
12、 议案名称：关于公司章程修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 398,986,509 99.7907 470,100 0.1175 366,600 0.0918
(二) 累积投票议案表决情况
13.00、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 张进军 399,816,930 99.9984 是
14.00、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 仇梦妍 399,820,530 99.9993 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2022 54,01 99.3213 2,500 0.0045 366,6 0.6742
年度利润分配 9,625 00
预案的议案
6 关于公司 2022 54,01 99.3213 2,500 0.0045 366,6 0.6742
年度募集资金 9,625 00
存放与使用情
况的专项报告
的议案
7 关于 2023 年度 54,01 99.3213 2,500 0.0045 366,6 0.6742
公司董事及高 9,625 00
级管理人员薪
酬方案的议案
8 关于 2023 年度 54,01 99.3213 2,500 0.0045 366,6 0.6742
公司监事薪酬 9,625 00
方案的议案
9 关于公司续聘 54,01 99.3213 2,500 0.0045 366,6 0.6742
会计师事务所 9,625 00
的议案
10 关于公司使用 54,00 99.2963 16,10 0.0296 366,6 0.6741
闲置自有资金 6,025 0 00
进行现金管理
的议案
11 关于公司 2023 54,01 99.3213 2,500 0.0045 366,6 0.6742
年度对外担保 9,625 00
额度预计的议
案
13.01 张进军 54,38 99.9884
2,446
14.01 仇梦妍 54,38 99.9950
6,046
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 4、6、7、8、9、10、11、13.00、14.00 已对中小投资者单独计票。
3、议案 11 为对外担保议案，公司控股股东刘爱森先生和北京士兴盛亚投资
有限公司回避表决，其持表决权股份数分别为 135,226,381 股和 57,662,696 股，
回避表决股份数合计为 192,889,077 股，回避后表决数为 206,934,132 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
上网公告文件
北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司 2022 年年度股东会
的法律意见书。
报备文件
森特士兴集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。