证券代码：603098         证券简称：森特股份           公告编号：2023-041



                     森特士兴集团股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 23 日以通讯形式发出会议通知，并于 2023
年 8 月 30 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （二）审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-045）。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第四届董事会第十
次会议相关议案发表的独立意见》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （三）审议并通过《关于调整 2023 年股票期权和限制性股票激励计划激励
对象首次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》
    本激励计划首次授予股票期权的激励对象中有 2 名激励对象离职，根据 2023
年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年股票期权和限制性股票激励计
划拟首次授予对象与拟授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予股
票期权的激励对象由 149 人调整为 147 人，首次授予的股票期权数量由 396.50
万份调整为 393.50 万份，拟授予限制性股票数量及激励对象不变。
    鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派，根据公司《2023 年股票期权和限制
性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，应对授予
权益价格进行调整，调整后，股票期权行权价格为 18.16 元/份，限制性股票授予
价格调整为 11.33 元/股。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股
份有限公司关于调整 2023 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单、授予权益数量及价格的公告》（公告编号：2023-043）。
    本议案关联董事翁家恩回避表决。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （四）审议并通过《关于向 2023 年股票期权和限制性股票激励计划激励对
象首次授予股票期权和限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《森特士兴集团股份有限公司 2023 年
股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临
时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意确
定本次激励计划首次授予日为 2023 年 8 月 31 日，向符合授予条件的 147 名激励
对象授予 393.50 万份股票期权，向符合授予条件的 11 名激励对象授予 116.00 万
股限制性股票。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股
份有限公司关于向 2023 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股
票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。
    本议案关联董事翁家恩回避表决。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。


    特此公告。


                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 31 日