证券代码：603098         证券简称：森特股份            公告编号：2023-042



                     森特士兴集团股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于2023年8月23日以通讯形式发出会议通知，并于2023年8
月30日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
    本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （二）审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-045）。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （三）审议并通过《关于调整 2023 年股票期权和限制性股票激励计划激励
对象首次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》
    监事会认为：公司本次对本次激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数
量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《2023 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经
营成果产生实质性影响。综上，监事会同意公司对本激励计划首次授予激励对象
名单、授予数量及价格进行调整。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股
份有限公司关于调整 2023 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单、授予权益数量及价格的公告》（公告编号：2023-043）。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （四）审议并通过《关于向 2023 年股票期权和限制性股票激励计划激励对
象首次授予股票期权和限制性股票的议案》
    公司监事会认为：本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《森特士兴集团股份
有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激
励对象条件，符合《森特士兴集团股份有限公司 2023 年股票期权和限制性股票
激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。首次授予激励对象名单与公司 2023 年第二次临时股东大会批
准的激励计划中规定的激励对象相符。
    本次激励计划规定的股票期权和限制性股票的首次授予条件已成就，监事会
同意本次激励计划首次授予日为 2023 年 8 月 31 日，并同意向符合授予条件的
147 名激励对象授予 393.50 万份股票期权，向符合授予条件的 11 名激励对象授
予 116.00 万股限制性股票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股
份有限公司关于向 2023 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股
票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。


   特此公告。


                                        森特士兴集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 31 日