证券代码：603108           证券简称：润达医疗        公告编号：临 2023-065
转债代码：113588          转债简称：润达转债


                   上海润达医疗科技股份有限公司
 关于实施 2022 年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的
                                    公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●调整前转股价格：13.25 元/股
    ●调整后转股价格：13.10 元/股
    ●“润达转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 18 日
    ●自 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 17 日（权益分派股权登记日）期间，
“润达转债”停止转股；自 2023 年 7 月 18 日（除息日）起，“润达转债”恢复
转股。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准，上海润达医疗科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000
张（550,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，发
行期限 6 年。
    经上海证券交易所“[2020]185 号”自律监管决定书同意，公司 55,000 万元可
转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“润
达转债”，债券代码“113588”。
    根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“润达转债”
自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司股份，转股价格为 13.36 元/股。
    因公司实施 2020 年度利润分配，自 2021 年 7 月 16 日起，转股价格调整为
13.25 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日披露的《关于实施 2020 年度
权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-039）。


    一、转股价格调整依据
    1、2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
2022 年度利润分配方案的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。具体内容详见公司
公告（公告编号：2023-037、2023-051）。
    2、根据《募集说明书》相关条款的规定，在“润达转债”发行后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而
增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
    综上，“润达转债”转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》
的相关规定。


    二、转股价格调整公式
     根据《募集说明书》的相关条款，若公司发生派送红股、转增股本、增发
 新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
 派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
    送股或转增股本：P1=P/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P-D+A×k）/（1+n+k）。
     其中：P为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股
 或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转
 股价。
     根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：
     P1=P-D
     其中，P为调整前转股价13.25元/股；D为每股现金红利0.15元/股，调整
 后转股价格为P1=13.10元/股（小数点后保留两位，四舍五入）。本次权益分派
 除息日为2023年7月18日，故调整后的转股价格自2023年7月18日（除息日）起
 生效。


    三、其他事项
    自 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 17 日（权益分派股权登记日）期间，“润
达转债”停止转股；自 2023 年 7 月 18 日（除息日）起，“润达转债”恢复转股。


    特此公告。




                                              上海润达医疗科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 7 月 10 日