证券代码：603115           证券简称：海星股份         公告编号：2023-026




                       南通海星电子股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于 2023 年 5 月 23 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2023
年 5 月 29 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，其中，以现场方式参会监事 3 人。本次会议由监事会主
席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
   1、审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议

案》
       监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励
计划”或“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、
规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公
司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同
体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公
司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意实
施 2023 年股票期权激励计划。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《南通海星电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    2、审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公
司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司
章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综
合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《南通海星电子股份有限公司2023年股票期权计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    3、审议通过《关于核查<2023 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
       监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备
《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股票期权
激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
       本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
       公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《南通海星电子股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    三、备查文件
    1、南通海星电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。




             南通海星电子股份有限公司监事会
                           2023 年 5 月 30 日