证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023—024
深圳市共进电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,421,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.9162
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长汪大维先生主持，采取
现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程
序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市
共进电子股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 8 人，出席董事中独立董事袁广达先生、丁涛先生、
江勇先生和高立明先生以视频方式参加会议；非独立董事唐佛南先生、魏洪
1
海先生、汪澜先生、唐晓琳女士因其他工作安排原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书贺依朦女士出席会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 364,087,604 99.9084 248,000 0.0680 85,500 0.0236
2、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 364,087,604 99.9084 248,000 0.0680 85,500 0.0236
3、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 364,066,604 99.9027 248,000 0.0680 106,500 0.0293
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 358,450,495 98.3616 5,864,109 1.6091 106,500 0.0293
5、 议案名称：关于 2022 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 364,173,104 99.9319 248,000 0.0681 0 0.0000
6、 议案名称：关于补选第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 364,173,104 99.9319 248,000 0.0681 0 0.0000
7、 议案名称：关于补选第四届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 363,747,404 99.8151 673,700 0.1849 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事、监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬预案的议案
8.01 议案名称：关于公司董事长汪大维薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 188,188,199 99.8564 249,600 0.1324 21,000 0.0112
8.02 议案名称：关于公司董事唐佛南薪酬的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 188,188,278 99.8564 249,600 0.1324 21,000 0.0112
8.03 议案名称：关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 363,594,404 99.9260 248,000 0.0681 21,000 0.0059
8.04 议案名称：关于公司董事、副总经理魏洪海薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 364,152,104 99.9261 248,000 0.0680 21,000 0.0059
8.05 议案名称：关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 188,189,799 99.8572 248,000 0.1315 21,000 0.0113
8.06 议案名称：关于公司董事、副总经理唐晓琳薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 188,189,878 99.8572 248,000 0.1315 21,000 0.0113
8.07 议案名称：关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 363,862,904 99.9261 248,000 0.0681 21,000 0.0058
8.08 议案名称：关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案
审议结果：通过
6
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 363,926,304 99.9261 248,000 0.0680 21,000 0.0059
8.09 议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 364,152,104 99.9261 248,000 0.0680 21,000 0.0059
8.10 议案名称：关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 364,152,104 99.9261 248,000 0.0680 21,000 0.0059
8.11 议案名称：关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案
审议结果：通过
7
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 364,151,104 99.9261 248,000 0.0680 21,000 0.0059
8.12 议案名称：关于公司监事俞艺侠薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 364,065,450 99.9261 248,000 0.0680 21,000 0.0059
9、 议案名称：关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 364,150,504 99.9257 249,600 0.0684 21,000 0.0059
10、 议案名称：关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
8
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 363,717,004 99.8067 704,100 0.1933 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 363,291,304 99.6899 1,129,800 0.3101 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
5 关于 2022 年年度利 18,986,223 98.7106 248,000 1.2894 0 0.0000
润分配预案的议案
6 关于补选第四届董 18,986,223 98.7106 248,000 1.2894 0 0.0000
事会独立董事的议
案
8.01 关于公司董事长汪 15,014,621 98.2296 249,600 1.6329 21,000 0.1375
大维薪酬的议案
8.02 关于公司董事唐佛 15,014,621 98.2296 249,600 1.6329 21,000 0.1375
南薪酬的议案
8.03 关于公司董事、总 18,965,223 98.6014 248,000 1.2893 21,000 0.1093
9
经理胡祖敏薪酬的
议案
8.04 关于公司董事、副 18,965,223 98.6014 248,000 1.2893 21,000 0.1093
总经理魏洪海薪酬
的议案
8.05 关于公司董事、副 15,016,221 98.2401 248,000 1.6224 21,000 0.1375
总经理汪澜薪酬的
议案
8.06 关于公司董事、副 15,016,221 98.2401 248,000 1.6224 21,000 0.1375
总经理唐晓琳薪酬
的议案
8.07 关于公司副董事 18,965,223 98.6014 248,000 1.2893 21,000 0.1093
长、副总经理龙晓
晶薪酬的议案
8.08 关于公司董事、董 18,965,223 98.6014 248,000 1.2893 21,000 0.1093
事会秘书贺依朦薪
酬的议案
8.09 关于公司独立董事 18,965,223 98.6014 248,000 1.2893 21,000 0.1093
薪酬的议案
8.10 关于公司监事会主 18,965,223 98.6014 248,000 1.2893 21,000 0.1093
席武建楠薪酬的议
案
8.11 关于公司职工代表 18,965,223 98.6014 248,000 1.2893 21,000 0.1093
监事何卫娣薪酬的
议案
8.12 关于公司监事俞艺 18,965,223 98.6014 248,000 1.2893 21,000 0.1093
侠薪酬的议案
9 关于 2023 年度开展 18,963,623 98.5931 249,600 1.2976 21,000 0.1093
远期外汇业务的议
案
10 关于 2023 年度向银 18,530,123 96.3393 704,100 3.6607 0 0.0000
行申请综合授信额
度的议案
11 关于 2023 年度为子 18,104,423 94.1260 1,129,800 5.8740 0 0.0000
公司提供担保额度
预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东名称：汪大维、
王丹华回避表决议案 8.01、8.05；唐佛南、崔正南回避表决议案 8.02、8.06；胡
10
祖敏回避表决议案 8.03；龙晓晶回避表决议案 8.07；贺依朦回避表决议案 8.08；
何卫娣回避表决议案 8.11；俞艺侠回避表决议案 8.12。
2、议案 8 涉及逐项表决的情形，议案 8.01—议案 8.12 表决结果均为通过。
3、议案 5-6，议案 8-11 对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会听取一项非表决事项：《深圳市共进电子股份有限公司 2022
年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：刘洪羽、方诗雨
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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