证券代码：603118            证券简称：共进股份           公告编号：临 2023-040

                     深圳市共进电子股份有限公司
               第四届董事会第三十一次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议
于 2023 年 8 月 30 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知及议案清单已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会
议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市
共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市共进电子股份有限
公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，
发表的意见及表决情况如下：

    1、关于《<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

    经与会董事认真审议，公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年半年度报告》及
摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023
年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现相关人员有
违反保密规定的行为。

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子
股份有限公司 2023 年半年度报告》《深圳市共进电子股份有限公司 2023 年半年度报
告摘要》。



                                       1
    2、审议通过《关于对外投资暨签署增资协议的议案》

    同意公司签署《上海芯物科技有限公司增资协议书》，并同意公司以自有资金
15,000 万元人民币对上海芯物科技有限公司（国家智能传感器创新中心，以下简称“目
标公司”）增资，其中 6,708.8608 万元计入目标公司注册资本，剩余金额计入资本公
积，本次增资交割完成后，公司将持有目标公司 21.8340%的股权。

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于对外投资暨
签署增资协议的公告》（公告编号：临 2023-042）。



    特此公告。




                                              深圳市共进电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 31 日




                                      2