证券代码：603128       证券简称：华贸物流        公告编号：临 2023-019


              港中旅华贸国际物流股份有限公司
          关于修订《董事会议事规则》的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第

五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,具体

修订情况如下：

   修订《董事会议事规则》中第二条

   增加内容

   增加后《董事会议事规则》中第二条内容如下：

   董事会行使下列职权：

   (一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；

   (二) 执行股东大会的决议；

   (三) 决定公司的经营计划和投资方案，决定公司的战略和发展规划；

   (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

   (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

   (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市

方案；

   (七) 拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；

   (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

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    (九) 决定公司内部管理机构的设置；

    (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或

者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，按照有关规定，决定高级管

理人员的经营业绩考核和薪酬等事项；

    (十一) 制订公司的基本管理制度；

    (十二) 制订公司章程的修改方案；

    (十三) 管理公司信息披露事项；

    (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

    (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

    (十六) 制订公司的重大收入分配方案，并在预算中制订职工工资总额年度

预算方案，在决算中制订年度清算结果；

    (十七) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

    除上述条款修改及相关条款序号自动顺延外，《董事会议事规则》中其他条

款不变。上述修订将提请 2022 年年度股东大会审议，在股东大会通过后生效。

    特此公告。




                                    港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                       2023 年 5 月 11 日




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