证券代码：603128         证券简称：华贸物流       公告编号：临 2023-030


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次

会议 2023 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》
及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一
致通过如下决议：

   一、审议同意《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权

价格的议案》

   公司股票期权激励计划激励对象由 205 名调整为 178 名，已授予但尚未行权

的股票期权数量由 10,954,970 份调整为 9,573,720 份。公司股票期权行权价格
由人民币 4.19 元/份调整为人民币 3.62 元/份。

    监事会经核实后认为，公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数

量及行权价格等事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规及《公
司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，且本次调整事项已根
据股东大会的授权履行了必要的程序，本次调整程序合法合规不存在明显损害公
司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及
行权价格，并注销部分股票期权。

    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于调整股票期
权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：
临 2023-031 号）。


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   二、审议同意《关于公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议
案》

   本次股权激励计划第三个行权期行权条件已成就，符合条件的 178 名激励对

象在第三个行权期可行权的期权数量为 9,573,720 份。

   监事会经核实后认为：根据《激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司

股票期权激励计划 178 名激励对象第三个行权期行权的条件已经成就；本次符
合条件的激励对象的行权资格合法、有效，本次行权安排和程序符合《管理办法》
和《激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及全
体股东利益的情况。

    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司股票期
权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2023-032 号）。

    特此公告。




                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

                                                      2023 年 7 月 26 日




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