证券代码：603128             证券简称：华贸物流           公告编号：临 2023-046


              港中旅华贸国际物流股份有限公司
            第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届
董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

    审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》

    根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30
日 总 股 本 1,319,036,691 股 为 基 数 ， 减 去 截 止 本 议 案 通 过 日 已 回 购 股 份
9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税），
现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三季度合并报表中归属
于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 率 30.15% ， 剩 余 未 分 配 利 润
550,434,836.00 元人民币结转留存。

    表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配预案的公
告》（公告编号：临 2023-048）。

    特此公告。



                                        港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 12 月 2 日



                                                                                    1