证券代码：603128            证券简称：华贸物流             公告编号：临 2023-047


              港中旅华贸国际物流股份有限公司
              第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》
及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一
致通过如下决议：

    审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》

    根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30
日 总 股 本 1,319,036,691 股 为 基 数 ， 减 去 截 止 本 议 案 通 过 日 已 回 购 股 份
9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税），
现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三季度合并报表中归属
于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 率 30.15% ， 剩 余 未 分 配 利 润
550,434,836.00 元人民币结转留存。

    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                        港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

                                                                 2023 年 12 月 2 日



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