证券代码：603128         证券简称：华贸物流        公告编号：临 2023-049


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
          第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届
董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   一、审议同意《提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

   提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

   表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。



   二、审议同意《关于变更会计师事务所的议案》
    根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》，经履行招标程序，公司拟聘任天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构及2023年内控审计机构。

   表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》 公告编号：
临2023-050）。



   三、审议同意《修订公司章程的议案》

   表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的


                                                                          1
《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临
2023-051）。



   四、审议同意《修订公司独立董事工作制度的议案》
    表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。


   五、审议同意《2022 年度社会责任报告》
    表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。


    六、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
   董事会经审议同意 2023 年 12 月 25 日在上海召开 2023 年度第二次临时股东
大会。股东大会将审议以下议案：
    1、《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》；
    2、《2023 年前三季度利润分配预案》；
    3、《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》；
    4、《提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
    5、《关于变更会计师事务所的议案》；
    6、《修订公司章程的议案》；
    7、《修订公司独立董事工作制度的议案》。

   上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2023-052 号）。

    表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

   特此公告。



                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 9 日

附件：

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徐青，历任中国铁路物资股份有限公司物流事业部常务副总经理(主持工作)、运
营安监管理部常务副部长(主持工作),中铁物总投资有限公司党委书记、副总经
理；中国物流集团资产管理有限公司监事会主席。




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