证券代码：603138        证券简称：海量数据          公告编号：2023-032

                北京海量数据技术股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式向监事
发出会议通知，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会审查后认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确地反映出公司 2023
年半年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司 2023 年半年度报告及摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    监事会审查后认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年度募集资金的实际
使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在违规
使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （三）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会审查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司
股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划》等有关规定，程序
合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的
积极性和稳定性。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关
事项。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票




    特此公告。
                                     北京海量数据技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 16 日