证券代码：603138                证券简称：海量数据     公告编号：2023-047


                 北京海量数据技术股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、       会议召开和出席情况

(一)       股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日
(二)       股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6
层 01 室
(三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 135,138,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  47.7278
份总数的比例（%）

(四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有
效。

(五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事崔小乐先生、董事王振伟先生因工
   作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书韩裕睿女士出席本次会议；
4、 公司其他高管列席本次会议。

二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

                               同意                        反对                     弃权

  股东类型                                                         比例        票      比例
                        票数          比例（%）     票数
                                                                  （%）        数     （%）

       A股       134,944,601            99.8568     193,478       0.1432        0     0.0000


2、 议案名称：《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目
延期的议案》

审议结果：通过
表决情况：

                               同意                       反对                      弃权

 股东类型                                                         比例                 比例
                    票数           比例（%）       票数                    票数
                                                                 （%）                （%）

       A股      134,901,401             99.8248   236,678        0.1752         0     0.0000


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                               同意           反对            弃权
             议案名称
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  2      《 募 集 资 金 投 743,5 75.8540          236,6    24.1460         0         0.0000
          资项目内部投   18                78

          资结构调整及
          部分募集资金
          投资项目延期
          的议案》


(三)     关于议案表决的有关情况说明

    上述议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张晓彤、蔚霞

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公
司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次
股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                                      北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                        2023 年 11 月 7 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议