证券代码：603138         证券简称：海量数据           公告编号：2023-060


                北京海量数据技术股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体
董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议由董事长闫忠文先生主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术
股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经与会董事认真审议，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）中确定的 2 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2023
年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单进行了调整。调整后，公
司本次激励计划的激励对象人数由 118 人调减为 116 人，上述激励对象原获授股
份数将调整给本次激励计划授予的其他激励对象，本次授予的限制性股票数量不
变。调整后的激励对象均属于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的激励
计划中确定的人员。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年
第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2023-062）。

    本次激励计划的激励对象肖枫、王振伟、屈惠强作为关联董事回避表决。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京海量数据技术股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年
第二次临时股东大会的授权，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确
定授予日为 2023 年 12 月 18 日，同意向 116 名激励对象授予限制性股票
1,132.572 万股，授予价格为人民币 9.05 元/股。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-063）。

    本次激励计划的激励对象肖枫、王振伟、屈惠强作为关联董事回避表决。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告

                                     北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                        2023 年 12 月 19 日