证券代码：603138        证券简称：海量数据          公告编号：2023-061

                北京海量数据技术股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体
监事同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生
主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京
海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为：本次调整限制性股票激励计划相关事项，符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《公司 2023 年限制性
股票激励计划》的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合
相关法律法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效
且均为公司 2023 年第二次临时股东大会批准的 2023 年限制性股票激励计划中
规定的激励对象。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行
调整。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2023-062）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划确定的授予激励对象是否符
合授予条件进行核实后，认为：

    （1）本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》
等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八
条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授
予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    （2）公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公
司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    监事会同意公司以 2023 年 12 月 18 日为授予日，以 9.05 元/股的价格授予
116 名激励对象 1,132.572 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股
份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-063）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告

                                     北京海量数据技术股份有限公司监事会

                                                       2023 年 12 月 19 日