证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑          公告编号：2023-052



                   安徽万朗磁塑股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日以通
讯方式发出第三届董事会第六次会议通知，会议于 2023 年 5 月 11 日以现场结合
通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 5 人），公司监事及高级管
理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    基于公司的战略规划及实际经营需要，公司拟变更经营范围，新增经营范围：
“电池零配件生产；电池零配件销售”，同时对《公司章程》中经营范围进行修
订并启用新章程。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2023-053）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于与六安经济技术开发区管委会签订投资协议的议案》
    为满足公司战略发展需要，公司与六安经济技术开发区管委会签署《投资协
议书》，拟在六安经济技术开发区新建小家电生产基地。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   特此公告。


                                       安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 12 日