证券代码：603150            证券简称：万朗磁塑       公告编号：2023-055


                   安徽万朗磁塑股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、     股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 29 日
3. 股权登记日

       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          603150        万朗磁塑           2023/5/24
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：时乾中
2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 5 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.39%股份
的股东时乾中，在 2023 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    本次临时提案的具体议案为：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的
议案》。该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告于 2023
年 5 月 12 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及经济参考网。
三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 9 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、     增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号办公大楼 201 会议室
(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 29 日
                     至 2023 年 5 月 29 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                                 投票股东
序                                                                 类型
                                 议案名称
号
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1   关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                        √
  2   关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                        √
  3   关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案                        √
  4   关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                          √
  5   关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                          √
  6   关于公司续聘审计机构的议案                                    √
  7   关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案      √
  8   关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案      √
  9   关于修订并启用新《公司章程》的议案                            √
10 关于修订《募集资金管理制度》的议案                               √
      关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
11                                                                  √
      票的议案
12 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案                     √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议、第
三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 12 日、2023
年 5 月 12 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《 证 券 时 报 》《 证 券
日 报 》 经 济 参 考 网 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.
com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：9、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                        安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 18 日


     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                        授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5
月 29 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                                      同意    反对   弃权

 1      关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

 2      关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

 3      关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

 4      关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

 5      关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

 6      关于公司续聘审计机构的议案

        关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方
 7
        案的议案

        关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方
 8
        案的议案

 9      关于修订并启用新《公司章程》的议案

 10     关于修订《募集资金管理制度》的议案

        关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
 11
        发行股票的议案

 12     关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案



 委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


 委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：      年    月    日


 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。