上海市锦天城律师事务所
关于安徽万朗磁塑股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于安徽万朗磁塑股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
致：安徽万朗磁塑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽万朗磁塑股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会
(以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《安徽万
朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，
严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所
涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见
书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证
本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责
任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开，已分别于
2023 年 5 月 9 日和 2023 年 5 月 18 日以公告的形式在《上海证券报》《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开 2022
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）和《安徽万朗
磁塑股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简
称“《增加临时提案公告》”），将本次股东大会的召集人、召开时间、召
开地点、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、会议登记方法等予
以公告。
根据公司于 2023 年 5 月 9 日公告的《股东大会的通知》，本次股东大会
召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达二十日，符合法律法规
和《公司章程》的规定。根据公司于 2023 年 5 月 18 日公告的《增加临时提
案公告》，公司关于增加临时提案的公告日期距离本次股东大会的召开日期
已达十日，持有公司 37.39%股份的股东时乾中于 2023 年 5 月 16 日提出临时
提案并书面提交本次股东大会召集人，股东提出临时提案的时间距离本次股
东大会的召开日期超过十日，本次股东大会的股权登记日未发生变更，符合
法律法规和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会现场会议于 2023 年 5 月 29 日 14 点 00 分在公司办公大楼 201 会议室如期
召开。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进
行 ， 具 体 时 间 为 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2023 年 5 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023
年 5 月 29 日 9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事长万和国先生主持，参加现场会议的股东或股
东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本
次股东大会会议召开的时间、地点、内容与上述公告所列内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
经核查，出席本次股东大会的股东共 18 人，代表有表决权股份数39,026,840
股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 46.7881%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等
材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9 人，代表有表决权股
份数 33,712,940 股，占公司有表决权股份总数的 40.4174%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
经核查，在本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理
人共计 9 人，代表有表决权股份数 5,313,900 股，占公司有表决权股份总数的
6.3707%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，已由网络投票系验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 11 人，代表有表决权
股份数 5,430,900 股，占公司有表决权股份总数的 6.5109%。
经本所律师验证，上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的
资格均合法有效。
2、出席会议的其他人 员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及信息
披露事务负责人，上述人员出席会议的资格均合法有效。
经本所律师验证，除股东或股东授权代表出席本次股东大会外，列席会议
的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，均具备出席
本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的
职权范围，并且与召开本次股东大会的《股东大会的通知》及《增加临时提
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
案公告》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会不存在对会议现场提出
的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票
和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：39,015,140 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9700%； 11,700 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0300%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：39,015,140 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9700% ； 11,700 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0300%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：39,015,140 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9700% ； 11,700 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0300%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：39,015,140 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9700% ； 11,700 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0300%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况
表决结果：39,015,140 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9700% ； 11,700 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0300%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%。
（2）中小股东表决情况
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果：5,419,200 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.7846%；11,700 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2154%；0 股弃权，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
（1）总表决情况
表决结果：39,015,140 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9700% ； 11,700 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0300%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%。
（2）中小股东表决情况
表决结果：5,419,200 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.7846%；11,700 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2154%；0 股弃权，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
7、审议通过《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的
议案》
（1）总表决情况
表决结果：39,015,140 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9700% ； 11,700 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0300%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%。
（2）中小股东表决情况
表决结果：5,419,200 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.7846%；11,700 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2154%；0 股弃权，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的
议案》
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果：39,015,140 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9700% ； 11,700 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0300%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%。
9、审议通过《关于修订并启用新<公司章程>的议案》
表决结果：39,015,140 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9700% ； 11,700 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0300%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：39,015,140 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9700% ； 11,700 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0300%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
（1）总表决情况
表决结果：39,015,140 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9700% ； 11,700 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0300%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%。
（2）中小股东表决情况
表决结果：5,419,200 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.7846%；11,700 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2154%；0 股弃权，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
（1）总表决情况
表决结果：39,015,140 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9700% ； 11,700 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0300%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%。
（2）中小股东表决情况
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果：5,419,200 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.7846%；11,700 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2154%；0 股弃权，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《证
券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
