证券代码：603150           证券简称：万朗磁塑        公告编号：2023-076



                   安徽万朗磁塑股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况


    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以通
讯方式发出第三届董事会第八次会议通知，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合
通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 7 人），公司监事及高级管
理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对
象为 96 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 124.50 万股，占公
司总股本的 1.46%。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：2023-078）。
    关联董事万和国、刘良德、张芳芳、陈雨海为本次激励计划的激励对象，故
回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。


             安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                              2023年8月24日