证券代码：603150           证券简称：万朗磁塑        公告编号：2023-081



                   安徽万朗磁塑股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以通
讯方式发出第三届董事会第十次会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合
通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 4 人），公司监事及高级管
理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司2023年半年度报告》、 安徽万朗磁塑股份有限公司2023
年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-084）。
    （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2023-085）。
    （四）审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
    董事会提请于2023年9月13日召开2023年第三次临时股东大会。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-083）。


    特此公告。


                                          安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                                                           2023年8月29日