证券代码：603153       证券简称：上海建科    公告编号：2023-014



               上海建科集团股份有限公司
         第一届董事会第十六次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 29 日以现场会议结合视频方式召

开。

    （二）公司已于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件形式通知全体董事。

    （三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

    （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会

秘书、高级管理人员列席会议。

    （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。



       二、董事会会议审议情况
       (一) 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

                                1
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公

告编号：2023-015）。

    (二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司

提供担保的议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公

司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。

    (三) 审议通过《关于<公司 2022 年度社会责任报告>的议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度社会责任报告》。

    (四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

                              2
（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2023-017）及《上海建科集团股份有限公司章程》。

    (五) 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司股东大会议事规

则》。

    (六) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事会议事规则》。

    (七) 审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的

议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    (八) 审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的

议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    (九) 审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细

则>的议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

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    (十) 审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的

议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    (十一) 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议

案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    (十二) 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    (十三) 审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关联交易决策制

度》。

    (十四) 审议通过《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为

规范>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    (十五) 审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司募集资金管理制

度》。

    (十六) 审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制

                              4
度>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司内幕信息知情人

登记管理制度》。

    (十七) 审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议

案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司投资者关系管理

制度》。

    (十八) 审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露管理制

度》。

    (十九) 审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免事项管

理制度>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露暂缓与

豁免事项管理制度》。

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    (二十) 审议通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员

持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事、监事和高

级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

    (二十一)     审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会

的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关于召开 2022

年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。



    特此公告。



                               上海建科集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 5 月 30 日




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