证券代码：603153     证券简称：上海建科     公告编号：2023-015


             上海建科集团股份有限公司
           2022 年年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
        每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.10 元

        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前上海建科集团股份有限公
司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。


    一、利润分配预案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
31 日，公司 2022 年年末可供分配利润为 1,159,847,706.99 元，2022

年度实现归属于公司股东的净利润为 275,629,841.40 元，母公司
2022 年年末可供分配利润为 280,483,389.47 元。经董事会决议，公
司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配预案如下：
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    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），不进
行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2023 年 05 月 29 日，公司

总 股 本 409,861,106 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
86,070,832.26 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.23%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2023年5月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议，以11票
赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2022年度利润分
配预案>的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司制订的 2022 年度利润分配预案已综合

考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。

预案内容及审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在

损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意

该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见
    2023年5月29日，公司召开第一届监事会第十次会议，以3票赞成、
0票反对、0票弃权，审议通过了关于《关于<公司2022年度利润分配

                                2
预案>的议案》，认为：公司2022年度利润分配预案的决策程序、利
润分配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案

综合考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司可持续发展等因
素，不存在损害股东利益的情形，符合公司当前经营发展的实际情况。
同意将该预案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需
求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常

经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过
后实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                              上海建科集团股份有限公司董事会
                                               2023年5月30日




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