证券代码：603153       证券简称：上海建科   公告编号：2023-027



               上海建科集团股份有限公司
         第一届监事会第十一次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日通过现场会议结合视频方

式召开。

    （二）公司已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式通知全体监

事。

    （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    （四）本次会议由监事林磊先生主持。

    （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。



       二、监事会会议审议情况
       (一) 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的

议案》
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       监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容与

格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实

地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。在 2023 年半年度报

告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报

告摘要》。

       (二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在募集资

金存放和使用违规的情形。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2023-024）。

       (三) 审议通过《关于全资公司开立募集资金专用账户并签订募

集资金监管协议的议案》


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    监事会认为：公司拟为全资公司开立募集资金专用账户并签订募

集资金监管协议符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。全

资公司设立募集资金专项账户专款专用，能够保障募集资金的使用安

全。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于全资公司开立募集资金专用账户并签订

募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-025）。

       (四) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议

案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    本议案需提交股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的

公告》（公告编号：2023-026）及《上海建科集团股份有限公司章程》。



    特此公告




                                上海建科集团股份有限公司监事会

                                               2023 年 8 月 30 日


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