证券代码：603153     证券简称：上海建科    公告编号：2023-031



              上海建科集团股份有限公司
         第一届董事会第十八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场会议结合视频方式

召开。

    （二）公司已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件形式通知全体董

事。

    （三）本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。

    （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会

秘书、部分高级管理人员列席会议。

    （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。



       二、董事会会议审议情况

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       (一) 审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。

       (二) 审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    同意提名张辰先生为公司第一届董事会非独立董事，简历详见附

件。

    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

       (三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会

的议案》；

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。



    特此公告。



                                 上海建科集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 10 月 17 日




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附：张辰先生简历

    张辰，男，汉族，1979 年 4 月出生，江苏籍，本科学历，工程
硕士，高级工程师。2002 年 9 月参加工作，2010 年 6 月加入中国共
产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）
有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司
助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、
主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海
城投控股股份有限公司副总裁、总裁。现任上海城投控股股份有限公
司党委副书记、董事长。

    张辰先生未持有本公司股份；在公司持股 5%以上的股东上海城
投控股股份有限公司担任党委副书记、董事长，除此之外，张辰先生
与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员、
实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不
存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公

开认定不适合担任上市公司董事的情形。




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